Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор				Самарська Вiкторiя Вiкторiвна
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				23.04.2015
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Магазин №100 "Привокзальний"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13465344

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , н/д, 49038, м.Днiпропетровськ, площа Петровського, 2

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 765-69-94 (056) 765-69-94

6. Електронна поштова адреса

info@mag100.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	20.04.2015
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 76		22.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	mag100.com.ua	в мережі Інтернет	23.04.2015
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:		X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента		X
9. Інформація про загальні збори акціонерів		X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента		X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		X
17. Інформація про стан корпоративного управління		X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)		X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність		X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки	Наступнi пояснення стосуються iнформацiї, що не розкрита у вiдповiдних формах рiчного звiту, зазначених у Змiстi. Рiчна iнформацiя включає наступнi пункти змiсту: 1, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 28, 30. Всi iншi пункти Змiсту не розкритi у Звiтi у вiдповiдностi до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, в частинi, яка передбачає склад рiчної iнформацiї для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, оскiльки емiтент пiдпадає саме пiд такi вимоги, як акцiонерне товариство яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Магазин №100 "Привокзальний"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 062675

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

102455

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна

н/д н/д

н/д н/д

10. Органи управління підприємства

Дiють органи управлiння, передбаченi статутом.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26009538760500

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самарська Вiкторiя Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний", код за ЄДРПОУ 13465344, директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

12.08.2005 по 31.12.2014

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження згiдно вимог чинного законодавства для керiвника, статуту товариства та "Положення про виконавчий орган товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Посадова особа обiймає посаду директора за основним мiсцем роботи. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах за сумiсництвом.Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа перебувала на посадi директора емiтента. Впродовж звiтного перiоду не вiдбувалось змiн осiб на посадi директора пiдприємства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бушмакiна Олена Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аструм-М", код за ЄДРПОУ 35622029, економiст.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.05.2012 необмежений

9) Опис

Посадова особа здiйснює повноваження згiдно вимог чинного законодавства для головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Впродовж звiтного перiоду змiн осiб на посадi головного бухгалтера не вiдбувалось. Посадова особа обiймає посаду за сумiсництвом. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймає посаду економiста на пiдприємствi ТОВ "Аструм-М", код за ЄДРПОУ 35622029, за основним мiсцем роботи.Впродовж звiтного року не вiдбувалось змiн у складi посадових осiб товариста, якi стосуються посади головного бухгалтера.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартиновський Валерiй Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

8) дата обрання та термін, на який обрано

04.04.2013 1 рiк

9) Опис

Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме сплинув термiн повноважень Мартиновського В.П., як члена наглядової ради. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 07.04.2014 року, його обрано членом наглядової ради, а за рiшенням обраної загальними зборами наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради вiд 07.04.2014 року) - головою наглядової ради. Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiрошниченко Вiктор Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

8) дата обрання та термін, на який обрано

04.04.2013 1 рiк

9) Опис

Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме сплинув термiн повноважень Мiрошниченко В.В., як члена наглядової ради. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 07.04.2014 року, його обрано членом наглядової ради.Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

30664180

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юридична особа-власник здiйснювала повноваження члена наглядової ради ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний",код за ЕДРПОУ 13465344.

8) дата обрання та термін, на який обрано

04.04.2013 1 рiк

9) Опис

Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме сплинув термiн повноважень ТОВ "Панорама", як члена наглядової ради. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 07.04.2014 року, ТОВ "Панорама" обране членом наглядової ради.Юридична особа-власник здiйснює повноваження та обов'язки члена наглядової ради згiдно статуту та положення "Про Наглядову раду товариства" через свого призначеного представника. Представницькi повноваження члена наглядової ради впродовж всього термiну повноважень наглядової ради здiйснює директор ТОВ "Панорама" - Мележик Людмила Михайлiвна. Представник не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Климовська Тетяна Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Ревiзор емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

8) дата обрання та термін, на який обрано

04.04.2013 1 рiк

9) Опис

Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме сплинув термiн повноважень Климовської Т.В., як ревiзора емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 07.04.2014 року, її обрано ревiзором. Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	Самарська Вiкторiя Вiкторiвна	н/д		79793	19.4703	79793	0	0	0
голова наглядової ради	Мартиновський Валерiй Павлович	н/д		20491	5.0	20491	0	0	0
член наглядової ради	Мiрошниченко Вiктор Вiкторович	н/д		84135	20.5297	84135	0	0	0
член наглядової ради	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"	30664180		204910	50.00	204910	0	0	0
головний бухгалтер	Бушмакiна Олена Iванiвна	н/д		0	0	0	0	0	0
ревiзор	Климовська Тетяна Валерiївна	н/д		0	0	0	0	0	0
Усього				389329	95.00	389329	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ "Панорама"	30664180	52071 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський селище Дослiдне вул.Наукова, 1		204910	50.00	204910	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Фiзична особа	н/д			79793	19.4703	79793	0	0	0
фiзична особа	н/д			84135	20.5297	84135	0	0	0
Усього				368838	90.00	368838	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		07.04.2014
Кворум зборів**		95
Опис	Рiчнi загальнi збори скликанi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, статуту та локальних нормативних актiв Товариства. Дату проведення зборiв було визначено наглядовою радою.Наглядова рада пiдготувала та винесла на розгляд зборiв проекти рiшень з питань порядку денного. Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 2.Обрання секретаря загальних зборiв. 3.Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загальних зборiв. 4.Звiт наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6.Звiт та висновки ревiзора, щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв ревiзора. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 8.Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2013 роцi. 9.Обрання членiв наглядової ради Товариства. 10.Обрання ревiзора Товариства. 11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та ревiзором Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та ревiзором. Пропозицiї наглядової ради, щодо проектiв рiшень з питань порядку денного були поставленi головою зборiв на голосування та прийнятi наступнi рiшення: По першому питанню: 1.1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: Новицька Ольга iванiвна, Довжик ольга Володимирiвна, з наступним розподiленням повноважень - Новицька О.I. - голова лiчильної комiсiї, Довжик О.В. - член лiчильної комiсiї. По другому питанню: 2.1. Обрати секретарем загальних зборiв Самарську Вiкторiю Вiкторiвну. По третьому питанню: 3.1. Затвердити наступний порядок голосування: - голосування здiйснюється за принципом - "одна голосуюча акцiя - один голос" без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства.Голосування проводити вiдкритим способом картками для голосування. - лiчильна комiсiя вiдображає результати голосування по кожному питанню у належно оформленому протоколi, який доводиться до вiдома акцiонерiв. 3.2. Встановити регламент роботи зборiв: на доповiдi надавати до 10 хвилин, вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 3 хвилин, питання до доповiдачiв подавати в уснiй формi. По четвертому питанню: 4.1. Звiт наглядової ради Товариства за 2013 рiк прийняти до уваги. 4.2. Роботу наглядової ради Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. По п'ятому питанню: 5.1. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк прийняти до уваги. 5.2. Роботу Виконавчого органу Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. По шостому питанню: 6.1. Звiт Ревiзора ПрАТ «Магазин №100 "Привокзальний» про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк прийняти до уваги. 6.2. Затвердити висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. По сьомому питанню: 7.1. Затвердити рiчний фiнансовий звiт ПрАТ «Магазин №100 "Привокзальний» за 2013 рiк. По восьмому питанню: 8.1. Визначити порядок покриття збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2013 роцi у розмiрi 2,4 тис.грн. - за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв дiяльностi Товариства. По дев'ятому питанню: 9.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Магазин №100 "Привокзальний» у складi юридичної особи акцiонера та двох фiзичних осiб акцiонерiв, а саме: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Панорама», Мартиновський Валерiй Павлович, Мiрошниченко Вiктор Вiкторович, термiном вiдповiдно до вимог статуту. 9.2. Членам наглядової ради – фiзичним особам, здiйснювати свої повноваження на пiдставi чинного законодавства, статуту Товариства та цивiльно-правового договору, укладеному вiд особи Товариства з кожним iз них. 9.3. Члену Наглядової ради – юридичнiй особi, призначити до наглядової ради Товариства свого представника. Порядок та термiн здiйснення представником своїх повноважень визначається чинним законодавством та статутом Товариства. По десятому питанню: 10.1. Обрати ревiзором ПрАТ «Магазин №100 "Привокзальний» Климовську Тетяну Валерiївну, термiном вiдповiдно до вимог статуту Товариства. 10.2. Ревiзору Товариства здiйснювати свої повноваження на пiдставi чинного законодавства, статуту Товариства та цивiльно-правового договору, укладеному з ним вiд особи Товариства. По одинадцятому питанню: 11.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом наглядової ради та ревiзором Товариства. 11.2. Обрати уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради фiзичними особами та ревiзором Товариства – директора Товариства Самарську Вiкторiю Вiкторiвну. За проекти рiшень з усiх питань порядку денного проголосувало 100% голосiв учасникiв, якi зареєструвались для участi в зборах.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.2010	04/04/1/10	Днiпропетровське ТУ ДКЦПФР	UA4000064604	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	0.25	409820	102455	100
Опис		Емiтент не здiйснював емiсiю (випуск) будь-яких iнших цiнних паперiв крiм простих iменних акцiй. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй. Цiннi папери емiтента не розмiщенi на фондових ринках.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2396.1	64.0
Статутний капітал (тис. грн.)	102.5	102.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	Методика розрахунку визначена дiючими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)БО, затвердженими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999 року зi змiнами та доповненнями. Визначення вартостi чистих активiв здiйснювалось за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи+Оборобнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобовязання-Поточнi зобов'язання-Зобов'язання наступних виплат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок	Вартiсть чистих активiв визначена вiдповiдно до П(С)БО бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.02.2014	26.02.2014	Відомості про проведення загальних зборів
07.04.2014	08.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.12.2014	17.12.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аудит-Днiпроконсульт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24600006
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49000, м.Днiпропетровськ, проспект К.Маркса,93, к.415
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1731 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	164 П 000164 01.10.2013 до 04.11.2015 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Акцiонери, депозитарна установа та/або iншi стороннi органiзацiї, якi мають таке право не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах.	Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Iншого способу голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу не вiдбувалось.	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались.	Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.
Інші (запишіть)	Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Винагорода членам наглядової ради визначається на пiдставi рiшення загальних зборiв та цивiльно-правових договорiв, укладених вiд особи товариства з кожним члено наглядової ради - фiзичною особою.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (запишіть): Немає будь-яких вимог до членiв наглядової ради, викладених у внутрiшнiх документах акцiонерного товариства.		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)	Рiчними загальними зборами було обрано (переобрано) усiх членiв наглядової ради.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	В Товариствi вiдсутнi: Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Iншi керiвнi органи емiтента не приймали рiшень про затвердження зовнiшнього аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Акцiонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	В минулому роцi також проводилась аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi емiтента. Iнших перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi окрiм аудиторської перевiрки емiтента в минулому роцi не проводилось.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревiзор проводила перевiрку фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк та зробила висновки для їх наступного затвердження рiчними зборами. Протягом останнього року товариство не отримувало платнi послуги консультантiв у сферi корпоративного управлiння та фiнансового менеджменту.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучення iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015 | 01 | 01
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Магазин №100 "Привокзальний"	за ЄДРПОУ	13465344
Територія		за КОАТУУ	1210137500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон	площа Петровського, буд.2, Кiровський р-н,м.Днiпропетровськ, Днiпропетровсьа обл., 49038, тел.(056) 765-69-94

Форма № 1-м
1. Баланс на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	26.1	2280.5
- первісна вартість	1011	96.8	7452.7
- знос	1012	( 70.7 )	( 5172.2 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	26.1	2280.5
II. Оборотні активи
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	14.7	28.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29.6	37.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.7	72.8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	51.0	138.7
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	77.1	2419.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	102.5	102.5
Додатковий капітал	1410	1.1	2312.0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	39.6	18.4
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	64.0	2396.1
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0.6	0.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0.7	0.7
- з оплати праці	1630	0	1.5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11.8	20.5
Усього за розділом IІІ	1695	13.1	23.1
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	77.1	2419.2

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	380.3	232.7
Інші операційні доходи	2120	( 0.7 )	( 0 )
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	381.0	232.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 146.5 )	( 168.7 )
Інші операційні витрати	2180	( 213.3 )	( 82.3 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 359.8 )	( 251.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	( 21.2 )	( 18.3 )
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	21.2	22.4

Примітки до балансу	немає
Примітки до звіту про фінансові результати	немає
Керівник	Самарська В.В.
Головний бухгалтер	Бушмакiна О.I.